wwww.tpeople.ru

Специалист/ аналитик по экономической безопасности / по проверке клиентов, контрагентов, кандидатов

Мужчина | 30 лет

Москва, Россия

Язык: Английский

Опыт работы
7 лет и 0 месяцев
12/2018 - По н.в.
5 лет 4 мес.
АО Группа Ренессанс Страхование Москва ○ www.renins.com
Специалист Отдел проверки контрагентов, клиентов и кандидатов ○ Постоянная

    - проверка контрагентов на благонадежность, оценка деловой репутации, выявление фирм-однодневок;
    - проверка страхователей физических и юридических лиц по договорам добровольного страхования с целью выявления и пресечения мошеннических схем;
    - предстраховая проверка транспортных средств;
    - проверка кандидатов на вакантные должности компании;
    - обработка запросов других отделов компании на предоставление информации;
    - участие в разработке внутренних сервисов компании, составление отчетов о выявленных ошибках;
    - участие в совершенствовании методологии проверок с целью повышениях их эффективности;
    - принятие решений и формирование отчетов по результатам выполненной работы.
    Работа с базами данных Спектр, Аудатекс, Кронос, Спрут, Инфолоджик, Спарк, Лиана, Vin-pro, Проф, сервисами государственных ведомств, СМИ, пакетом Microsoft Office, 1С.
    Основное направление деятельности - пресечение мошеннических действий по добровольным видам страхования.

08/2017 - 12/2018
1 год 5 мес.
VCG Security Москва ○ www.verus-info.ru
Старший специалист Отдел экспертизы данных юридических лиц ○ Постоянная

    - поиск и анализ информации (в т. ч негативной) о физических и юридических лицах в имеющихся базах данных, открытых источниках, а так же специализированных ресурсах для проверки контрагентов (Спарк, Контур-Фокус, ФНС, ФССП, ФМС, НКБ, Вестник, Коммерсантъ и др.), проверка аффилированности;
    - анализ кредитной истории, анализ платежеспособности, расчет лимита, оценка риск-факторов (экономический анализ клиента);
    - проведение верификации физических и юридических лиц, в том числе посредством телефонной связи, выявление фактов мошенничества, логических несоответствий;
    - проверка комплектности и подлинности документов (документы, удостоверяющие личность, трудовые книжки, документы, подтверждающие платежеспособность), правильности введенных данных;
    - выявление фактов подделки предоставленных документов;
    - подтверждение ведения финансово-хозяйственной деятельности организации;
    - формирование отчета по результатам проведенной работы, формирование рекомендаций, принятие решений в рамках полномочий;
    - работа с программным обеспечением:
    Бюро кредитных историй (НБКИ, ОКБ, Эквифакс);
    Базами данных Спрут, ДОФИН-Аналитик, Инфолоджик, Кронос.
    Проводилась проверка заявок на замещение вакантных должностей, потребительские кредиты, получение лизинга.

03/2017 - 05/2017
3 мес.
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области Брянск ○ www.bryansk.sledcom.ru
Практикант Первый отдел по расследованию особо важных дел ○ Стажировка

    - подготовка материалов следственных проверок и уголовных дел;
    - участие в оперативно-розыскных мероприятиях.
    - производство отдельных следственных действий.

Образование
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Экономической безопасности
Экономическая безопасность
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Cпециалист
Сертификаты

2018

Проверка и определение подлинности паспорта гражданина РФ

НОО "Бизнес Школа Консультант"

Языки
Английский
Elementary
Профессиональные навыки
О себе
На текущем месте работы основной задачей является противодействие страховому мошенничеству, прежде всего при оформлении договоров добровольного страхования транспортных средств, а также иного имущества, ответственности перевозчиков и т. д.
Увлекаюсь спортом (играю в футбол, посещаю спортзал), историей и классической литературой.
Среди основных личных качеств можно выделить аналитический склад ума, ответственность, исполнительность, честность, вежливость, коммуникабельность, стрессоустойчивость, пунктуальность.